Индийский гражданин признан виновным в отмывании денег
Прокуратура США по округу Колорадо сообщила, что гражданин Индии Друв Джани признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денежных средств. Сообщалось, что субъект с января 2020 года участвовал в преступной схеме. С потенциальными жертвами связывались по телефону и принуждали проверить информацию, находятся ли они под следствием специальных служб и правоохранительных органов США.
Жертв пытались убедить, что они связаны с уголовным преступлением, и силовики намереваются арестовать их. Мошенники сообщали, что единственным способом для избежания ареста будет уплата крупного штрафа. Прокуроры отметили, что потерпевшими числятся 57 человек, а самим преступникам с помощью данной схемы удалось получить около $1,6 млн.
Судья окружного суда Колорадо Рэймонд Мур должен будет вынести окончательный приговор по делу 6 октября 2023 года. Расследования проводится совместно со следователями из Управления Генерального инспектора, представителями Почтовой инспекционной службы и специалистами из Министерства внутренней безопасности.
В прошлом команда Binium.ru сообщала: аналитики из Morgan Stanley предположили, что на текущий момент в США зарождается полноценный банковский кризис, который продлится длительный период. В подобных условиях профильные организации стремятся максимально ограничивать риски, ужесточая регламент кредитования.
Сообщалось, что многие американские инвесторы сейчас во многом утратили доверие к традиционной финансовой системе. В сложившихся условиях они стремятся найти альтернативные инструменты для эффективных капиталовложений. Недавно прошел резонансный крах нескольких крупных банков в США. Федеральная система была вынуждена вмешаться в ситуацию, чтобы сгладить последствия развивающегося кризиса.
Ваш комментарий будет первым.