В Российской Федерации завели первое дело о нецелевой растрате инвесторских средств на цифровой площадке
МВД РФ инициировало первый уголовный процесс, связанный с нецелевым использованием активов криптовалютной площадки, о чем проинформировала уполномоченный представитель силового ведомства Ирина Волк. Оперативники утверждают, что основным подозреваемым стал совладелец цифровой площадки, где пользователи могли проводить торговые операции с криптовалютами. Название самой биржи при этом не уточняется. По данным силовиков, мужчина вывел часть средств на свой личный баланс, мошенническим образом присвоив себе активы.
Подозреваемый был задержан в одной из гостиниц в Серпухове. При досмотре у него нашли около 200 млн. рублей наличными в чемоданах. Также сотрудники правоохранительных органов обыскали дома фигуранта дела и его возможных подельников, где было конфисковано еще 50 млн. рублей, около 1 млн. долларов, 70 тыс. евро, электронное оборудование и предметы роскоши.
По отношению к гражданину возбудили дело, ссылаясь на статью 160 УК, ч.4. Сам фигурант уже помещен под стражу, а его имущество арестовано. Также МВД направило в суд запрос об изъятии дополнительных активов подозреваемого на общую сумму 2 млрд. рублей.
В январе текущего года Центральный банк выступил с предложением о полном запрете выпуска, майнинга и оборота криптовалют на территории России. По мнению регулятора, цифровые активы несут прямые риски для финансовой стабильности экономики и национальной валюты. Министерство финансов выдвинуло инициативу, что любые обменные операции с криптовалютами должны в обязательном порядке проводиться через российские кредитные организации. Участники торгов должны быть идентифицированы и разделены на две категории: квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Руководство страны утвердило этот механизм, но Центральный банк РФ все равно предупреждает о серьезных рисках. Владимир Путин со своей стороны призвал Кабмин и ЦБ РФ выработать единое мнение по данному вопросу.
Ваш комментарий будет первым.